Schulthess Forum

Wirtschaftsstrafrecht 2024

Aktuelle Entwicklungen und Praxisfragen

Wirtschaftsstrafrecht | Tagungen | Dienstag, 03.12.2024

Aktuelle Entwicklungen und Praxisfragen

KI analysiert grosse Datenmengen in Echtzeit, erkennt ungewöhnliche Muster und lernt kontinuierlich aus neuen Daten. Ist damit das Transaktionsmonitoring zur Erkennung von Geldwäschereirisiken ausreichend gewappnet für die Zukunft? Was unternehmen Finanzinstitute zum Schutz vor Geldwäschereirisiken mit Kryptoassets?

Neben diesen topaktuellen Themen setzen sich in diesem Jahr Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Fachbereichen mit dem Sanktionenrecht mit Blick auf rechtsstaatliche Prinzipien auseinander, der Strafverfolgung in einer globalisierten und digitalisierten Welt, den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen bei der Wirtschaftsspionage, der Verteidigung von Whistleblowern sowie ersten Erfahrungen mit der revidierten StPO.

Wie in jedem Jahr widmet sich das Schulthess Forum Wirtschaftsstrafrecht den aktuellen Themen aus der Perspektive der Verteidigung, der Strafverfolgung und der betroffenen Industrien. Nutzen Sie den Tag für ein Update zu allen relevanten Themen und zum Austausch unter Kolleginnen und Kollegen.

Ihr Vorteil

Aktuelle Themen
Hohe Praxisrelevanz
Namhafte und versierte Referierende
Fachlicher Austausch mit Richtern, Staatsanwälten, Gerichtsschreibern und Strafverteidigern

Zielpublikum

Strafverteidigerinnen, Strafverteidiger
Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaft
Juristen aus Finanzdienstleistung und Unternehmen
Verantwortliche Compliance in international agierenden Unternehmen
Aufsichtsbehörden
Richterinnen, Richter
Gerichtsschreiberinnen, Gerichtsschreiber

Kurzprogramm

Transaktionsmonitoring – Erkennung von Geldwäschereirisiken unter Zuhilfenahme von KI
Wie beeinflussen Digital Asset Sachverhalte die Geldwäschereibekämpfung innerhalb einer Bank?
Die (Ukraine) Sanktionen der Schweiz: Eine Preisgabe rechtsstaatlicher Prinzipien
Durchsetzung von Sanktionen
Strafverfolgung in globalisierter und digitalisierter Welt: Wird die Rechtshilfe zum Flaschenhals?
Zulässigkeit von externem Whistleblowing – rechtliche und praktische Aspekte bei der Verteidigung von Whistleblowern
Erste Erfahrungen mit der revidierten StPO

Detailprogramm öffnen

	08:30 - 09:00 Registrierung und Begrüssungskaffee
09:0009:05	Begrüssung durch die Tagungsleitung Dr. Omar Abo Youssef
09:0509:50	Referat Transaktionsmonitoring – Erkennung von Geldwäschereirisiken unter Zuhilfenahme von KI Wie kann die Wirksamkeit des Transaktionsmonitorings verbessert werden? Wie lassen sich einzelne Transaktionen besser kontextualisieren? Wird KI helfen, die aktuellen Herausforderungen beim Transaktionsmonitoring zu lösen? Gerben Schreurs
09:5010:35	Referat Wie beeinflussen Digital Asset Sachverhalte die Geldwäschereibekämpfung innerhalb einer Bank? Welche Risiken ergeben sich aus dem Bereich Digital Assets hinsichtlich der Kunden und Transaktionen? Welchen Einfluss haben Digital Assets auf die risikominimierenden Massnahmen innerhalb der Bank? Wie kann die Bank diesen Änderungen gerecht werden? Lars Hodel
	10:35 - 11:00 Kaffeepause
11:0011:45	Referat Die (Ukraine) Sanktionen der Schweiz: Eine Preisgabe rechtsstaatlicher Prinzipien Übersicht über Ukraine Sanktionen der Schweiz Grundsätzliche und insbesondere inhaltliche Unzulänglichkeiten der Ukraine Sanktionen der Schweiz Gerichtliche Überprüfung der Rechtmässigkeit einer Sanktionierung – praktische und verfahrensrechtliche Unzulänglichkeiten Anja Vogt
11:4512:15	Panel Durchsetzung von Sanktionen Anna de Veer und Anja Vogt, moderiert von Dr. Omar Abo Youssef
	12:15 - 13:15 Mittagspause
13:1514:00	Referat Strafverfolgung in globalisierter und digitalisierter Welt: Wird die Rechtshilfe zum Flaschenhals? Wenn immer mehr Strafverfahren einen internationalen Bezug haben, führt die souveränitätsorientierte Strafrechtshilfe dann noch zu brauchbaren Resultaten? Wie greifen wir innerhalb von territorialitätsorientierten Strafverfahren grenzüberschreitend auf nicht-körperliche Daten als Beweismittel zu? Und wer ist in strafrechtlichen Makro-Verfahren überhaupt der David, wer der Goliath und wen schützt das Recht vor wem? Dr. Christian Sager
14:0014:45	Referat Wirtschaftsspionage – aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen Was ist die besondere Relevanz der Bekämpfung von Wirtschaftsspionage im Kontext geopolitischer und technologischer Entwicklungen? Wie ist die neuere Rechtsprechung einzuordnen und Ausblick in die Zukunft Dr. Juerg Bloch
	14:45 - 15:15 Kaffeepause
15:1516:00	Referat Zulässigkeit von externem Whistleblowing - rechtliche und praktische Aspekte bei der Verteidigung von Whistleblowern Zulässigkeit von externem Whistleblowing, namentlich bei der Preisgabe von strafbewehrten Geheimnissen Kaskadenprinzip und Interessenabwägung gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 127 III 310) Verteidigungsstrategien bei Strafverfahren gegen Whistleblower Daniel S. Weber
16:0016:45	Referat Erste Erfahrungen mit der revidierten StPO Wie hat die Praxis die revidierten StPO-Bestimmungen seit Januar 2024 in den Rechtsalltag integriert? Aktuelle Einordung der neuen Bestimmungen im Bereich des Siegelungsrechtes und anderer Themen Dr. Thomas Sprenger
16:4517:00	Fragerunde und Fazit Dr. Omar Abo Youssef
	17:00 - 18:00 Networking Apéro

IT Auditor, Partner, Forensic Risk Alliance

Gerben Schreurs is a partner in FRA’s Zurich office and has over 25 years of experience solving technical challenges on complex problems requiring insight into large (un)structured data sets, including matters relating to investigations, risk management and compliance. He leads high profile and confidential cases in the areas of fraud, information leakage, money laundering, disputes and regulatory breaches. Gerben has supported many clients across the globe with the creation of analytics solutions aimed at preventing fraud loss or reputational damage. One key innovation he led in the area of transaction surveillance involved developing a bespoke analytical solution that combined multiple factors to identify potential risk behaviour in transactional patterns. This project, which was a departure from industry standard, brought together compliance, legal, data science and technology professionals to shape the approach. He also led the Data Analytics work stream for a multiyear lookback at a Swiss-based global bank which was under investigation by the DOJ. Focus of investigation was potential sanctions breach and required rebuild of transactional flows from multiple historical data sources, risk based scoring and detailed review of individual transactions. Custom made solution was built to facilitate workflow and various levels of reviews by involved stakeholders. This was required to ensure there would be no violation of article 271 in the process of reporting to the DOJ. Prior to joining FRA, Gerben served as the Global head Systems & Controls for Financial Crime Compliance at Credit Suisse. Gerben managed a team of over 50 people internationally and was responsible for the operations and uplifts to compliance systems (Transaction Surveillance, Name Screening, Sanctions and KYC) with the aim to make processes more efficient and reduce regulatory risks by applying a consistent approach globally. Gerben previously served more than 20 years in KPMG, where he was the global lead partner responsible for the Forensic Technology team, focusing on topics relating to Data Analytics, Cyber Security and e-Discovery. Gerben has published several articles and is a frequent speaker at conferences and educational events on the topics of Data Analytics, Cyber Security and wider Forensics. Gerben qualified as a Chartered EDP Auditor in 2011 in the Netherlands (NOREA).

Fachthemen

Gerben Schreurs

Transaktionsmonitoring – Erkennung von Geldwäschereirisiken unter Zuhilfenahme von KI

Die herkömmliche Transaktionsüberwachung betrachtet nur den Fluss der Transaktionen, ist aber nicht in der Lage, viele Kombinationen mit anderen relevanten Informationsquellen herzustellen. Ist es nun möglich, diese Lücke durch den Einsatz neuer Techniken zu schliessen? Das Schlagwort KI ist der...

Daniel S. Weber

Zulässigkeit von externem Whistleblowing - rechtliche und praktische Aspekte bei der Verteidigung von Whistleblowern

Das Aufdecken von Missständen ist nicht neu, wurde unter dem Begriff Whistleblowing aber erst durch medienwirksame Fälle bekannt. Der Grat zwischen gerechtfertigtem und ungerechtfertigtem Whistleblowing ist schmal. Internes Whistleblowing, d.h. die Meldung von Fehlverhalten an eine unternehmensint...

Termin / Format

03.12.2024 | 09:00 - 17:00
Wirtschaftsstrafrecht | Tagungen

Rabatt Info

15% Rabatt auf den regulären Preis bei Anmeldung von mehr als zwei Personen eines Unternehmens. Der Rabatt wird ab der 3. Anmeldung gewährt. Doppelrabattierungen werden nicht gewährt.

Location / Anreise

Metropol
Zürich

Fraumünsterstrasse 12
8001 Zürich

Wir empfehlen Ihnen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Metropol ist zu Fuss von der Tramhaltestelle Paradeplatz (Tram-Linien 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 und 17) in wenigen Minuten erreichbar.