David Zollinger
Neuerungen und offene Fragen der revidierten Geldwäschereivorschriften mit Bezug zum Wirtschaftsstrafrecht
Auch dieses Jahr sind wieder neue Pflichten in der Geldwäschereiregulierung in Kraft getreten. Manchmal kann man leicht den Überblick verlieren, weshalb ein kurzer Tour d’Horizon nicht schadet. Zudem ist neu der begründete Verdacht als Auslöser einer Gw-Meldung im Gesetz definiert. Doch wie ist diese Bestimmung eigentlich zu verstehen?